26.11.2025 aktualisiert

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AML Spezialist

Schwalbach am Taunus, Deutschland
Deutschland
Bachelor of Arts
Schwalbach am Taunus, Deutschland
Deutschland
Bachelor of Arts

Skills

Transaction MonitoringKYC (Know Your Customer)AML / Anti Mony LaunderingGeldwäscheprävention Anti Financial CrimeTransaktionsmonitoring
Spezialgebiete:
  • Transaction Monitoring
  • AML
  • CDD
  • KYC

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher

Projekthistorie

Anti-Money Laundering Manager

Banken und Finanzdienstleistungen

50-250 Mitarbeiter

AML Analyst

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

  • Bearbeitung von verdächtigen Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
  • Durchführung von Customer Due Dillegence-Prüfungen und KYC Kontrollen
  • Implementierung von Maßnahmen zur Identifikation und zum Verhindern von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
  • Umsetzung relevanter bankinterner Anforderungen vom Head Office im Daily Business
  • Abklärung geldwäsche-verdächtiger Transaktionen mit Drittbanken
  • Teilnahme und Durchführung an internen AML spezifischen Trainings

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