15.08.2025 aktualisiert
nicht verfügbar
AML & Compliance Expert - MLRO, KYC, Fraud
Baldham, Deutschland
Weltweit
Diplomkauffrau; Bankkauffrau; Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)Skills
FinanzdienstleisterBankingUnternehmensberatungComplianceBeratungFinancial Crime ComplianceGeldwäschebekämpfung
After more than 25 years of professional experience in the banking- and financial sector, I have profound and certified (CAMS) expertise and practical knowledge in the areas Anti-Money-Laundering, Know-Your-Customer, Anti-Financial-Fraud as well as Transactions-Monitoring and Sanctions-Screening.
Apart from operational support in the sense of a hands-on-approach I offer conceptional consulting for the realisation and optimisation of all relevant processes related to AML/KYC and Anti-Financial-Crime.
Apart from operational support in the sense of a hands-on-approach I offer conceptional consulting for the realisation and optimisation of all relevant processes related to AML/KYC and Anti-Financial-Crime.
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischgutSpanischGrundkenntnisse
Projekthistorie
- Übernahme der ausgelagerten Funktion der Geldwäschebeauftragten
- Optimierung von Prozessen
- Anpassung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutseigenen Risikoanalyse
- Durchführung von Kontrollhandlungen
- Durchführung von Schulungsmaßnahmen
- Optimierung von Prozessen
- Anpassung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutseigenen Risikoanalyse
- Durchführung von Kontrollhandlungen
- Durchführung von Schulungsmaßnahmen
- Transaktions- und Sanktionsscreening
- Beantwortung von Anfragen von bzw. Erstattung von Verdachtsmeldungen an die FIU
- Durchführung von Kontrollhandlungen als 2nd Line of Defense
- Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutsspezifischen Risikoanalyse
- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung
- Unterstützung des Vorstands bei allen geldwäsche- und betrugsrelevanten Themen
- Beantwortung von Anfragen von bzw. Erstattung von Verdachtsmeldungen an die FIU
- Durchführung von Kontrollhandlungen als 2nd Line of Defense
- Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutsspezifischen Risikoanalyse
- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung
- Unterstützung des Vorstands bei allen geldwäsche- und betrugsrelevanten Themen
- Fachlicher Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Abteilung Geldwäsche
- Koordination der Mitarbeiter
- Bearbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung
- Berichterstattung an die Bereichsleitung und den Vorstand
- Koordination der Mitarbeiter
- Bearbeitung von Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung
- Berichterstattung an die Bereichsleitung und den Vorstand