21.11.2025 aktualisiert
verifiziert
Premiumkunde
100 % verfügbarAFC & Compliance Expert - AML/CTF, KYC, Risk Rating
Oberhausen, Deutschland
Weltweit
Master of Science - Energy & FinanceSkills
Künstliche IntelligenzData AnalysisTransaktionsmanagementConfluenceJiraAuditsAutomatisierungBankenaufsichtBankingBusiness AnalysisProzessoptimierungComplianceDatenbereinigungFinanzenR (Programmiersprache)SteuerungJournalismusPythonMachine LearningMappingProjektmanagementMysqlPredictive ModellingScrumProzessüberwachungRegulatorischen AnforderungenSystemmigrationPower BiBacktestingFinancial Crime ComplianceClouderaSchreiben von DokumentationAnforderungsanalyseSQLStakeholder ManagementStatistikenTableauTest ManagementUser StoriesWorkflowsAblaufplanungGeldwäschebekämpfungTestenESG-KriterienRandom ForestPrompt EngineeringModell-ValidierungZahlungsabwicklungMariskÜberwachung des ZahlungsverkehrsNo-Code ToolsDatenanalytikPerformance MonitorLow-codeRisikomanagement
Als zertifizierter Anti-Financial-Crime-Experte im Banken- und Beratungsumfeld unterstütze ich Unternehmen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, der Optimierung von Prozessen und der Analyse komplexer Daten.
Meine fachliche Expertise umfasst Themen wie KYC, AML, CTF, Sanktionsprüfungen, Model Risk Management und Governance. Ich verbinde regulatorisches Know-how mit technischer Umsetzung.
Compliance
- GwG, AMLD, MaRisk, EU AI-Act, MiCAR
- Umsetzung regulatorischer Vorschriften und Begleitung von Audits
- Erstellung von Dokumentation, Policies & Procedures, Frameworks
- Leitung von Governance Foren, Reporting
- Model Risk Management, Modellvalidierung, Management und Bearbeitung von Validierungsfeststellungen und regulatorischen Findings
Anti-Financial Crime
- Transaction Monitoring (AML & CTF)
- Name List Screening (KYC)
- KYC / AML Remediation
- Transaction Filtering/ Sanctions Screening
- Risk Rating
- Challenger-Modelle, Backtesting, Below-the-line Tests, Sensitivitätstests, Effectiveness und Efficency Tests
- Model Development, Model Tuning & Optimierung
- Ongoing Performance Monitoring
Zahlungsverkehr
- Migration von Kernbanksystemen im Zahlungsverkehr mit Fokus auf SEPA, SWIFT MT/MX und internationalen Zahlungen (AZV)
- Einführung des ISO-20022-Standards und Begleitung von EBICS-Upgrades (2.5-> 3.0) (Order Types/Business Transaction Formats, Sicherheits- und Übertragungsanforderungen)
- Erstellung von User Stories, Fachkonzepten und Prozessdokumentationen für IT-Umsetzungen im Zahlungsverkehr
- Definition von Datenbanklogiken und Mapping-Regeln für SEPA/SWIFT-Formate
- Planung, Vorbereitung und Testdurchführung für SEPA-Formate (camt.001, camt.052, camt.053, camt.054, pacs.002, pacs.008) und SWIFT-Nachrichten
- Stakeholdermanagement und Workshops im internationalen Umfeld
Data Analytics
- Python, R, SQL, Tableau, Power BI, Cloudera
- Data Cleansing, Datenanalysen, Data Qualitaty Controls
- Entwicklung und Implementierung von Dashboards
- Automatisierung von Workflows & Reportings
- Statistische Modellierung/Zeitreihenanalysen, Vorhersagemodelle (Strompreisvorhersagen), Modellierung der Dynamiken auf Energiemärkten
- Machine Learning, Klassifizierungsmodelle (z.B. Random Forest Classification), AI Agents (OpenAI, n8n), Prompt Engineering
Business Analysis
- User Stories, Anforderungsanalysen
- Schnittstellenfunktion zwischen Fachbereich und IT
- Stakeholdermanagement und Durchführung von Workshops im internationalen Umfeld
- Fachkonzeptionen, Prozessdokumentationen
- Prozessoptimierung, Testmanagement/ -durchführung
- JIRA, Confluence
- Scrum Master, Scrum Product Owner
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher
Projekthistorie
✅ Programme Management für Name List Screening & Sanctions Screening
- Strategische Planung und Neuausrichtung der Modellentwicklung für den Bereich Trading und Client Controls; Book of Work Planung, Ressourcenplanung, Leitung von Experten-Workshops zur Identifizierung von Schwachstellen und Erarbeitung von Plänen zur Gegensteuerung.
- Koordination der Entwicklungsaktivitäten und Testpläne für die Modelle
- Kommunikation zwischen Entwicklern und Validierungsfunktion zur Sicherstellung der Einhaltung interner Vorgaben und Zeitpläne für die Behebung von Feststellungen und anstehende Modellvalidierungen
- Leitung von regelmäßigen Working Groups mit Entwicklern und Fachbereichen und Reporting an das Senior Management
✅ AML/KYC/CTF, Transaction Monitoring/Name List Screening/Sanctions Screening
- Entwicklung von KPI-Dashboards zum Zwecke eines Ongoing Performance Monitorings für 10+ Transaction Monitoring Modelle
- Entwicklung eines Machine-Learning-gestützten Challenger Models (Random Forest) zur Reduktion von False Positives/ False Negatives im Sanctions Screening
- Erfolgreiche Bearbeitung zahlreicher interner und regulatorischer Feststellungen
- Implementierung von KPI-Dashboards für AFC- & Compliance-Reporting
✅ Modellvalidierung & Risk Management
- Begleitung von AML/CTF/KYC Modellvalidierungen gemäß Basel-Standards, Überprüfung der Validierungsergebnisse und Erarbeitung von Maßnahmenplänen für Feststellungen
- Modell Risk Governance & Management zur Sicherstellung der Einhaltung interner & externer Compliance Anforderungen
- Minimierung des Modellrisikos durch regulatorische & prozessuale Verbesserungen
✅ Findings Management & Audits
- Koordination interner & externer Audits für Compliance & Risikomanagement
- Management regulatorischer Findings zur Sicherstellung der nachhaltigen Umsetzung von Maßnahmen
exali Berufshaftpflicht-Siegel
Das original exali Berufshaftpflicht-Siegel bestätigt dem Auftraggeber, dass die betreffende Person oder Firma eine aktuell gültige branchenspezifische Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.
Versichert bis: 01.07.2026