16.08.2025 aktualisiert
Premiumkunde
100 % verfügbarGeldwäsche. Betrug. Compliance.| Executive, Sparring, Trainer, Projektmanager | Praktiker
Hamburg, Deutschland
Weltweit
CCO / Zert. Geldwäschebeauftragter - Bankkaufmann / Dipl.-Kfm.Skills
ComplianceAnti GeldwäscheAnti-Money Laundering KYCSanctions & Embargos ScreeningFinanzsanktionenMentorSparringpartnerFraud PreventionRisikoanalyse
Financial Crimes AML RISK & COMPLIANCE
Advisory
Interim
Management
COACH & MANAGE Functions & Projects in
Governance, Compliance & Anti Financial Crime/ AML Risk
Advisory
Interim
Management
COACH & MANAGE Functions & Projects in
Governance, Compliance & Anti Financial Crime/ AML Risk
- Own and run compliance & governance Projects & Roles
- Assess As-Is & derive action plans in pragmatic manner
- Sparring partner, trainer, interface to systems & tools
- Delivering in agile, multi-cultural & diverse organisations
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischGrundkenntnisse
Projekthistorie
- Execution der Non-Financial Risk Funktion einer internationalen Bankengruppe
- Internationales Stakeholdermanagement
- Operationelles Risikomanagement
- Risikoanalysen und -assessments
- Fraud-Risikomanagment
- Trainings-Support
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- Internationales Stakeholdermanagement
- Operationelles Risikomanagement
- Risikoanalysen und -assessments
- Fraud-Risikomanagment
- Trainings-Support
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- Zielworkshops: Umsetzung der fachlich basierten Risikoanalyse auf ein teilautomatisiertes Excel-Format mit Risk-Cockpit
- Fachliche Begleitung Ist-Aufnahme Risiken / Strukturierung entsprechend Anforderungen der Aufsicht
- Begleitung bei Bestimmung der Gegenmaßnahmen
- Toolset für Einwertung der Risiken und der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen
zur Bestimmung Brutto- und Nettorisiken
- Aufbau des Excel-Tools inklusive Risiko-Cockpit
- Stakeholder-Management
- Begleitung der Implementierung und Nacharbeiten
- Fachliche Begleitung Ist-Aufnahme Risiken / Strukturierung entsprechend Anforderungen der Aufsicht
- Begleitung bei Bestimmung der Gegenmaßnahmen
- Toolset für Einwertung der Risiken und der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen
zur Bestimmung Brutto- und Nettorisiken
- Aufbau des Excel-Tools inklusive Risiko-Cockpit
- Stakeholder-Management
- Begleitung der Implementierung und Nacharbeiten
Projekt-Sponsor: Global Chief Compliance Officer, Gruppengeldwäschebeauftragter
- Re-Org der AML - Function / Optimierung Verdachtsmeldewesen-Prozesse
- Re-Investigation gw-relevanter Sachverhalte / Begleitung des Sonderbeauftragten
- Sonderaufgaben und Gremien-Arbeit
- First Point of Contact / Anleitung & Guidance für GW- und Sanctions Teams
- Sparring-Partner für den Geldwäsche-Beauftragten und das Management
- Advisor & Trainer für Mitarbeiter aller Seniority-Levels
Zertifikate
Certified Compliance Officer
Verband Öffentlicher Banken / VOEB, Association of Finance,, EBS Executive School2019