28.05.2020 aktualisiert
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Business Analyst SME Compliance AML Prävention
Köln, Deutschland
Deutschland
Informatik-Betriebswirt (VWA) Skills
DatenbankenAMLData baseBank Know HowDue DiligenceFachkonzeptData WarehousingData WarehouseData IntegrationAnalyseBPMDWHDatenanalyseDatawarehouseComplianceKYCEmbargoSanktionenSanctions & Embargos ScreeningXML
Business Analyse, IT-Project Management, Prozess-Modellierung, Datenanalyse, Requirement Management, Erstellung von Fachkonzepten, Erstellung/Analyse von funktionalen Anforderungen, SQL, XML Analyse.
Risk Management (Market Risk, Credit Risk, Compliance),
Securities, Credit, Securities Lending, Accounting IAS, DTAUS/DTAZV, SWIFT, Basel II,
Compliance, Securities/Position Monitoring,
Know Your Customer (KYC), Kundensorgfaltspflicht,
Anti Money Laundering, (AML), Geldwäsche. Preventive Crime Research , Watch list Management, Dow Jones Watchlist, WorldCheck, OFAC, Sanktionen und Embargos, Neukundenprüfung (Client Onboarding), Bestandskundenprüfung (Reverse Check), permanente Anpassung der Checklogik an den Kundenbestand (Calibration)
Banking Systems (Individual-SW), DWH, Data Analysis, Data Design, Business Intelligence (BPE/BPM), Fuzzy Name Matching Algorithms.
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