07.10.2025 aktualisiert
Premiumkunde
100 % verfügbarInterim Compliance Manager & Geldwäschebeauftragter
Asperg, Deutschland
Deutschland
Diplom ÖkonomÜber mich
Compliance neu gedacht: Als externer Geldwäschebeauftragter & MaRisk-Compliance-Experte mit 20 Jahren Erfahrung unterstütze ich Banken, Kanzleien & Unternehmen bei AML, AFC, KYC & Fraud Prevention – pragmatisch, effizient, haftungsreduzierend. Begeistert von KI & Automation in Compliance.
Skills
Geldwäschebeauftragter ComplianceGeldwäscheAnti Financial CrimeRisikoanalyseKYC (Know Your Customer)Systemintegration and RolloutGruppenweite SorgfaltspflichtenSiron/TonbellerProjekt Management
Über 20 Jahre Compliance-Erfahrung:
- Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter und ehemaliger Bereichsleiter eines DAX40-Unternehmens
- Geschäftsführender Gesellschafter der Compliance Consulting GmbH
- Experte im Aufbau von Compliance Management Systemen und in Anti Financial Crime (Geldwäscheprävention, strafbare Handlungen und Embargo/Wirtschaftssanktionen)
- TÜV-zertifizierter Unternehmensberater nach ISO EN 17024
- Tagungsleiter des Lehrgangs zum Zertifizierten Anti Financial Crime Officer mit der Akademie Heidelberg sowie Co-Autor GwG Praktiker-Kommentar „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“
- Einschlägige Führung-, Beratungs- und Projektleitungserfahrung
- Ausgeprägte Hands-on-Mentalität bei der operativen Umsetzung pragmatischer Lösungen
- Erfahrener Umgang mit Vorstand, Führungskräften, Mitarbeitern und Aufsichtsbehörden
- Selbständige, pragmatische, verantwortungsvolle und zielorientierte Arbeitsweise
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher
Projekthistorie
Externer Geldwäschebeauftragter mit Anzeige bei der Rechtsanwalts-, Notar- und Steuerberaterkammer
Erstellung der Risikoanalyse
Begleitung von KYC Mandatsanlageprozesse
Bearbeitung von Verdachtsfällen
Erstellung von Verdachtsmeldungen
Erstellung der Risikoanalyse
Begleitung von KYC Mandatsanlageprozesse
Bearbeitung von Verdachtsfällen
Erstellung von Verdachtsmeldungen
- Projektleitung
- Compliance Due Diligence
- Umsetzung Compliance Management System inkl. Koordination und Umsetzung von acht Richtlinien, u.a. Anti-Korruption, Kartellrecht, Interessenkonflikte, Fremdpersonal etc.
- Laufende Beratung der Geschäftsleitung und der Geschäftsbereiche
- Schulung zum Geldwäschegesetz
- Aufbau des Geldwäsche Risikomanagements
- Erstellung der Risikoanalyse, Ableitung von Sicherungsmaßnahmen und Erstellung Kontrollplan
- Weiterentwicklung des Compliance Management Systems bzgl. Wirtschaftssanktionen